O curso de “Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros” tem o objetivo de disseminar conhecimentos necessários para compreender conceitos, modelos, etapas do processo e técnicas utilizadas na lavagem do dinheiro e crimes financeiros, utilizando-se da legislação e conteúdo bibliográfico, imagens e exemplos práticos para melhor entendimento do assunto, de maneira didática, colaborativa e dinâmicas de grupo em estudos de casos e posicionamentos diante de cenários e situações expostas.
Data: 19, 22 e 23 de abril
Horário: 19h às 22h
JUCEMAR JOSÉ IMPERATORI – Economista, Especialista em Gestão Pública, pós-graduado em Mercados Financeiros e Investimentos e em Gestão Urbana e Desenvolvimento Municipal, ambos realizados pela UnB. Certificado pela ANCOR, como Agente Autônomo de Investimento credenciado pela CVM e Certificação de Conselheiro de Administração, pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa – IBGC. Foi funcionário da Caixa Econômica Federal, exerceu a funções gerenciais e diretivas. É Conselheiro do Conselho Regional de Economia (Corecon-DF). A partir de nov/2019, é empresário Individual “IMPERATORI CONSULTORIA” nas áreas empresarial (econômica, financeira e de gestão) e treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO |
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| Tópicos de conteúdo | Objetivos de aprendizagem |
| 1 Lavagem de Dinheiro
1.1 Conceitos 1.2 Lei brasileira da lavagem de dinheiro 1.3 Etapas do processo de lavagem de dinheiro |
· Compreender os conceitos e as etapas do processo de lavagem de dinheiro.
· Realizar dinâmicas de grupos para estudos de casos para melhor entender as etapas do processo de lavagem de dinheiro. |
| 2 Prevenção da lavagem de dinheiro no Brasil
2.1 Panorama atual 2.2 Evolução histórica e normativa 2.3 O COAF e suas atribuições |
· Analisar a evolução histórica e panorama atual da prevenção e lavagem de dinheiro no Brasil.
· Compreender as atribuições do COAF e dinâmica operacional. |
| 3 Modelos de lavagem de dinheiro
3.1 Mitigar riscos para que o Sistema Financeiro, dificultar os criminosos 3.2 Monitoramento de operações e movimentações financeiras |
· Compreender mecanismos em que o criminoso deseja cometer o crime, livrar-se das consequências e desfrutar rendimentos.
· Entender procedimentos de monitoramento das operações e movimentações financeiras. |
| 4 Práticas Nocivas
4.1 Tráfico de drogas 4.2 Suborno e Corrupção 4.3 O tráfico Humano e entrada clandestina de imigrantes 4.4 Evasão/Elisão Fiscal 4.5 Financiamento do Terrorismo |
· Compreender como o sistema financeiro pode contribuir para a lavagem de dinheiro e o favorecimento ao crime, dois dos grandes males da atualidade.
· Realizar estudos de casos e simulações. |
| 5 Órgãos reguladores e obrigações das pessoas sujeitas
5.1 Políticas globais de prevenção |
· Compreender os aspectos mais importante de cada um dos órgãos reguladores (situações relacionadas a atividade, pontos de atenção, comunicações e registros). |
| BIBLIOGRAFIA BÁSICA |
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· PLATT, Stephen. Capitalismo Criminoso: Como as Instituições Financeiras facilitam o crime. São Paulo, Cultrix, 2017; · RIZZO, Maria Balbina Martins de. Prevenção da Lavagem de Dinheiro nas Organizações. 2ª Ed. – São Paulo. Trevisan Editora, 2016. |
| BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR |
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· MENDRONI, Marcelo Bertouni. Crime de Lavagem de Dinheiro; 3ª Ed. – São Paulo. Editora Atlas S.A, 2015. https://core.ac.uk/download/pdf/79135222.pdf; Acesso em 25.Nov.2019; · PRAÇA, Sérgio. Guerra à corrupção: lições da Lava Jato. São Paulo. Évora, 2017; · RIBEIRO, Junior Amaury. A privataria Tucana. São Paulo. Geração Editorial. 2011; · WARDE, Walfrido. O espetáculo da corrupção: como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país. Rio de Janeiro. Leya, 2018; · Leis n° 9.613, de 1998 (Lei da Lavagem de Dinheiro), nº 7.492, de 1986 (Crimes contra o SFN), Lei nº 12.846, de 2013 (Lei Anticorrupção), Lei nº 12.850, de 2013 (Lei de organização criminosa/delação premiada). Todas com suas www4.planalto.gov.br/legislação; · Convenção da ONU Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias Psicotrópicas, 1988, promulgada pelo governo brasileiro, na forma do Decreto nº 154, de 26 de junho de 1991, http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D0154.htm; · Filme “A Lavanderia”, lançado em 2019 (Reino Unido) e exibido pela Netflix; · Guia de Prevenção à “Lavagem de Dinheiro” e ao Financiamento do Terrorismo no Mercado de Capitais Brasileiro editado pela ANBIMA. https://www.anbima.com.br. |
Tenho interesse no de prevenção à lavagem de dinheiro, mas não localizei na mensagem a programação (datas e horários).
Olá, José Osvaldo.
O conteúdo programático está no link a seguir: https://corecondf.org.br/corecon-df-abre-inscricoes-para-curso-prevencao-a-lavagem-de-dinheiro-e-crimes-financeiros/
Logo após a imagem.
As inscrições podem ser efetuadas aqui: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGAmq6TDmb3l-yZexrtjPKFJ5bsnMegAgwRnNOvhbm_SvlkQ/viewform
Por favor, no final do Curso será emitido o Certificado de participação?
Ola, sim! Teremos emissão de certificado de conclusão do curso.